İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı merkezli büyük bir kara para aklama ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen baskınlarda, 11 ilde eş zamanlı olarak 76 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri paravan şirketler, döviz büroları ve kripto para platformları aracılığıyla akladıkları belirlendi.
Yapılan incelemelerde toplam 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Ayrıca operasyon kapsamında 74 taşınmaz, 31 araç ve çeşitli dijital varlıklara da el konulduğu öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmada adı geçen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. isimli firmaların yöneticilerinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Bu şirketlerin yasa dışı bahis, dijital yatırım dolandırıcılığı ve kripto para işlemleri üzerinden elde edilen paraları yasal görünümlü finansal faaliyetlere dönüştürdüğü iddia ediliyor.

Emniyet kaynakları, operasyonun uzun süredir yürütülen teknik takip ve mali analiz sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti.
Uzmanlara göre bu operasyon, Türkiye'de finansal suçlarla mücadele açısından örnek teşkil eden en geniş çaplı soruşturmalardan biri olarak değerlendiriliyor.